董事會重要決議事項
日期
重要決議事項
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- 通過114年度營運計劃及財務預算案。
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- 通過聘任張慎擔任數位科技長。
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- 通過變更「公司章程」。
- 通過調整與新光金控合併乙案之合併對價。
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- 通過改派張雲鵬接替許德南擔任台新銀行第十三屆之法人代表人董事。增派楊泮池及劉積瑄擔任台新人壽保險第十屆之法人代表人董事。改派鄭貞茂接替吳光雄擔任台新投信第九屆之法人代表人董事。
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- 通過113/10/09召集113年第一次股東臨時會（普通股、戊種特別股及己種特別股）。
- 通過變更「公司章程」。
- 通過與新光金控合併乙案。
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- 通過改派洪素珍接替林能白及林隆士補選擔任台新投顧第十二屆之法人代表人董事、增派劉燈城擔任台新投信第九屆之法人代表人董事。
- 通過全額認購子公司台新創投辦理現金增資發行之普通股新股。
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- 通過委任吳東亮、王美花、管國霖、林維俊擔任第二屆企業永續委員會委員。
- 通過委任郭瑞嵩、管國霖、張敏玉擔任第三屆提名委員會委員。
- 通過委任王美花、管國霖、張敏玉擔任第四屆風險管理委員會委員。
- 通過委任王美花、管國霖、張敏玉擔任第六屆薪資報酬委員會委員。
- 通過指派許德南、施啟彬、林維俊、吳統雄擔任台新創投第八屆法人代表人董事及法人代表人監察人。
- 通過指派林維俊、蔡康、吳昕豪、簡展穎、齊萊平、管國霖、STEVE K. CHEN、李賢源擔任台新人壽保險第十屆法人代表人董事及獨立董事。
- 通過指派吳東亮、郭瑞嵩、吳統雄、高志尚、許德南、吳上賓、吳昕豪、尚瑞強、王美花、張敏玉、李賢源擔任台新銀行第十三屆法人代表人董事及獨立董事。
- 選舉第九屆董事長為吳東亮先生。
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- 通過改派黃培直接替劉熾原擔任台新投信第九屆之法人代表人董事。
- 通過全額認購子公司台新銀行現金增資發行之普通股新股。
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- 通過啟動與新光金控合併可行性研究。
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- 通過113/06/14召集113年股東常會。
- 通通過提案股東常會選舉第九屆董事、擬請股東會解除第九屆董事競業之行為。
- 通過提名第九屆董事（含獨立董事）候選人。
- 通過變更「公司章程」。
- 通過112年度盈餘分派及盈餘撥充資本發行新股。
- 通過112年度營業報告書。