董事會重要決議事項
日期
重要決議事項
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- 通過111年度合併財務報告。
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- 通過改派包國儀接替黃培直擔任台新證券第十三屆之法人代表人董事。
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- 通過指派吳光雄、林尚愷、劉熾原、簡展穎、郭立程、陳柏如、蔡銘城擔任台新投信第九屆之法人代表人董事及法人代表人監察人。
- 通過改派史筱平接替劉樹芬擔任台新投顧第十二屆之法人代表人董事。
- 通過112年度營運計劃及財務預算案。
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- 通過訂定「企業永續委員會組織規程」及委任吳東亮、王自展、林義夫、林維俊及鄭家鐘擔任第一屆企業永續委員會委員。
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- 通過推派林能白、郭松壽、劉樹芬、李鎮宇、陳泰榕參與台新投顧第十二屆董事及監察人選舉。
- 通過全額認購子公司台新人壽現金增資發行之普通股新股。
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- 通過110年度盈餘分派及盈餘撥充資本發行新股。
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- 通過變更「公司章程」、「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」。
- 通過聘任龔金源擔任風控長。
- 通過指派郭嘉宏、林維俊、呂柏鏞、黃培直、林淑真、吳昕豪、林家振、齊萊平、吳統雄及蔡宏祥擔任台新綜合證券第十三屆之法人代表人董事及法人代表人監察人。
- 通過110年度營業報告書。
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- 通過111/06/17召集111年股東常會。
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- 通過110年度合併財務報告。
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- 通過申請發行國內第一次無擔保交換公司債案。
- 通過辦理現金增資發行己種記名式交換特別股。