董事會重要決議事項
日期
重要決議事項
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- 通過改派郭松壽接替簡展穎擔任台新投顧第十一屆法人代表人董事、改派劉熾原接替盛季瑩及增派簡展穎擔任台新投信第八屆法人代表人董事。
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- 選舉第八屆董事長為吳東亮先生。
- 通過指派吳東亮、郭瑞嵩、吳統雄、林隆士、高志尚、許德南、吳上賓、吳昕豪、林義夫、張敏玉、李賢源擔任台新銀行第十二屆法人代表人董事及獨立董事。
- 通過委任林義夫、張敏玉、管國霖擔任第五屆薪資報酬委員會委員。
- 通過委任郭瑞嵩、林義夫、張敏玉擔任第二屆提名委員會委員。
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- 通過指派蔡康、林維俊、吳昕豪、簡展穎、董季華、齊萊平、管國霖、STEVE K. CHEN擔任保險子公司第九屆法人代表人董事。
- 通過指派謝壽夫、簡展穎、林維俊、吳統雄擔任台新創業投資第七屆之法人代表人董事及法人代表人監察人。
- 通過指派孫一仕擔任資安長。
- 通過變更110年股東常會召開日期為110/07/23暨調整第八屆董事任期為110/07/23至113/07/22。
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- 通過申請轉投資保德信國際人壽保險百分之百股權所出具之承諾書件。
- 通過委任臺灣銀行為保管全部彰化商業銀行普通股及處理授權事宜。
- 通過啟動處分所持有之彰化商業銀行股份。
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- 通過109年度營業報告書、盈餘分派及盈餘撥充資本發行新股。
- 通過變更「公司章程」及「股東會議事規則」。
- 通過提名第八屆董事（含獨立董事）候選人。
- 通過提案股東常會選舉第八屆董事、擬請股東會解除第八屆董事競業之行為。
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- 通過調整轉投資保德信國際人壽保險百分之百股權案之資金來源規劃。
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- 通過109年度合併財務報告。
- 通過於110 / 06 / 11召集110年股東常會。
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- 通過由台新融資租賃(中國)有限公司吸收合併台新融資租賃(天津)有限公司。
- 通過改派齊萊平接替王文猷擔任台新綜合證券第十二屆之獨立董事。
- 通過指派蔡銘城擔任會計主管。
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- 通過修訂「內部稽核制度」。
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- 通過委任王自展、林義夫、張敏玉擔任第一屆提名委員會委員。